Aquí es donde entra en juego la complejidad de la ley. El CTA establece directrices estrictas y complejas que deben seguirse para evitar sanciones, incluyendo multas sustanciales y penas de prisión. No sólo se deben presentar informes exactos, sino que también es necesario mantener al día la información del propietario beneficiario. Por lo tanto, incluso los errores accidentales o la falta de actualización pueden tener consecuencias graves.

Además, el asesoramiento legal puede proporcionar orientación crucial sobre cómo el CTA interactúa con otras leyes y regulaciones financieras. Un buen abogado o experto en AML puede ayudar a una empresa a entender el paisaje regulatorio completo, proporcionando así un contexto crucial para cumplir con todas las obligaciones legales.

Otra consideración importante es que el CTA protege ciertos datos financieros personales, por lo que se deben seguir estrictas directrices de privacidad. Sin el asesoramiento legal adecuado, una empresa puede violar involuntariamente estas reglas, exponiéndose a sanciones adicionales.

Por consiguiente, obtener asesoramiento legal es esencial para cumplir con el Corporate Transparency Act y evitar sanciones legales. No sólo eso, un buen asesor legal o experto en AML puede ayudar a su empresa a crear un plan de cumplimiento integral que aborde todas las posibles obligaciones legales. Asi resolvemos la pregunta de si necesito asesoramiento legal para asegurarme de cumplir con el CTA.