¿Necesito asesoramiento legal para asegurarme de cumplir con el CTA?
Como expertos en la Ley contra el Lavado de Dinero (AML), frecuentemente nos encontramos con
Como expertos en la Ley contra el Lavado de Dinero (AML), frecuentemente nos encontramos con
El cumplimiento del CTA puede estar relacionado con otros requisitos de cumplimiento, como las sanciones
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De
Las entidades deben informar la información requerida en el momento de su formación o registro,
Sí, existen varias excepciones. Por ejemplo, las entidades que emplean a más de 20 personas
Un propietario beneficiario se define generalmente como una persona natural que, directa o indirectamente, posee
El Corporate Transparency Act (CTA) es una ley estadounidense que exige a las empresas de
Nuestros consultores de compliance están listos para ayudar. Haga clic en el botón de abajo y programe su cita gratuita para hablar con uno de nuestros expertos en cumplimiento.
¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y obtenga la tranquilidad que necesita para hacer crecer su negocio!
Llame ahora mismo y haga una cita con uno de nuestros especialistas.
+1 (305) 647-3000
info@complianceofficers.org